Gdf di Augusta, smascherata rete di società che frodava lo Stato. A capo coppia di coniugi imprenditori.12 indagati

Augusta- Questa mattina la Guardia di Finanza di Augusta, su disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa, ha eseguito un’ordinanza emessa dal GIP aretuseo con cui sono state disposte misure restrittive della libertà personale a carico di 7 persone (2 custodie in carcere, 3 ai domiciliari, 1 obbligo di dimora e 1 divieto di espatrio), provvedimenti interdittivi a vario titolo per altri 5 soggetti e sequestri, diretti o per equivalente, per oltre 43 milioni di euro nei confronti dei dodici indagati. Sequestri anche nei confronti di società, in parte destinatarie del provento illecito.

Il
provvedimento chiude ampie indagini di natura economico – finanziaria all’esito
delle quali, anche con l’ausilio di attività tecnica, sono state portate alla
luce fatti di evasione per complessivi € 43.912.288,02.

Le
frodi hanno anche portato, su richiesta del PM titolare del fascicolo, al fallimento
5 società.

Le
investigazioni sono partite da una verifica fiscale eseguita d’iniziativa nei
confronti di una delle società operanti nell’indotto delle Grandi Committenti,
che versava in una situazione di sostanziale dissesto. Dall’attività emergevano
criticità e alert che portavano i
militari all’esecuzione di ulteriori controlli presso le imprese che erano
subentrate nelle commesse dopo che la prima società, improvvisamente, aveva cessato
di operare.

Si
scopriva così che tutte le entità, parte delle quali aderenti a un Consorzio, facevano
capo a una nota coppia di imprenditori megaresi e costituivano un vero e
proprio sistema di “scatole vuote” che, in modo programmato, ha “assorbito”, non
onorandolo, il carico fiscale e contributivo dell’attività nel suo complesso.
Tutto questo grazie alla compiacenza di persone con precisi ruoli e di uno staff amministrativo formato anche da “prestanomi”,
faccendieri e personaggi poco abbienti e mal prezzolati.

Le
frodi, sostanzialmente, si consumavano nel seguente modo: il Consorzio, nel
tempo manutenuto “pulito” e gestito sempre dagli stessi coniugi, si aggiudicava
appalti a prezzo ribassato per la manutenzione di impianti del comprensorio
industriale di Priolo/Melilli. Il prezzo di aggiudicazione risultava assai competitivo
perché, di fatto, non teneva conto dell’importo dovuto allo Stato, a titolo
d’imposta o di contributo previdenziale. Il lavoro così appaltato veniva poi
fatto svolgere dalle consorziate di turno che nel tempo, però, si susseguivano.
Così, quando una società aveva ormai raggiunto debiti tributari di considerevole
importo, veniva sostituita con un’altra impresa di nuova costituzione, che si
avvaleva sempre della stessa maestranza e degli stessi mezzi.

Rigorosa la prova fornita sull’esistenza del “sistema”,
obbediente all’unica volontà dei due coniugi: oltre alle intercettazioni, nel
corso delle attività sono state eseguite escussioni di informazioni, riscontri
attraverso banche dati, acquisizioni documentali, perquisizioni domiciliari,
locali e informatiche, anche nei confronti del titolare di uno Studio di
consulenza, che ora è chiamato a rispondere per le sue responsabilità.

La mole degli elementi raccolti e acquisiti agli atti ha reso
evidente che le società erano tutte riconducibili all’unica famiglia di
imprenditori, i quali gestivano direttamente personale, appalti e rapporti con
le banche dell’intera rete societaria, della quale conoscevano dettagliatamente
la situazione finanziaria, revisionando bilanci e impartendo disposizioni sugli
aggiustamenti contabili da effettuare. Erano ancora i due coniugi che, grazie
all’ausilio di un faccendiere di fiducia, arruolavano persone poco abbienti
alle quali, dietro miseri compensi, intestavano quote societarie e/o cariche di
società, alcune delle quali risultano aver movimentato volumi d’affari
milionari.

Significative, per il quadro probatorio, anche le modalità
con cui gli stessi impartivano direttive. Tramite canali “social” venivano
infatti dettate disposizioni in modo criptico, nel timore di essere “ascoltati”
e sebbene queste comunicazioni, a loro avviso, non fossero intercettabili (whatsapp, skype), comunque essi pretendevano che, nel corso delle interlocuzioni,
non venisse mai fatto alcun riferimento alla loro persona.

Dalle indagini è inoltre emerso che, al fine di ingannare le Committenti,
sono stati falsificati anche DURC e UNILAV di quasi tutte le società
commissionarie.

In questo contesto investigativo gli imprenditori megaresi, laddove
comparivano in ruoli formali, deliberavano e incassavano compensi palesemente sproporzionati
all’incarico ricoperto. Le attività hanno però dimostrato che il drenaggio di
risorse è avvenuto anche sfruttando il naturale schermo offerto dalla dimensione
internazionale. Dalle attività è infatti risultata costituita a Malta una
società di diritto locale allo scopo di emettere, dall’estero, fatture per
operazioni inesistenti esclusivamente nei confronti di una delle società
fallite che, pagando i falsi documenti, svuotava le proprie casse, per circa 3
milioni di euro, a esclusivo vantaggio della coppia.

L’attività, condotta dalla Fiamme Gialle in via trasversale
con i poteri di polizia tributaria e poi, sotto l’egida della Procura, con
quelli di polizia giudiziaria, conferma la perniciosità della criminalità
economico – finanziaria, in grado di alterare, per il soddisfacimento di interessi
personali, interi equilibri di sistema, come quello, assai delicato, che
caratterizza il Polo petrolchimico della provincia di Siracusa.

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